公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-018

证券代码：833441 证券简称：斯派力 主办券商：光大证券
佛山市斯派力管业科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833441 斯派力 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所王一静、詹丽娜律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。
（四）审议《2019 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2020 年 6 月 24 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司

公告编号：2020-018

2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）及《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。
（七）审议《2019 年度利润分配的方案》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度利润分配的方案。
（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

详见公司于 2020 年 6 月 24 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。
（九）审议《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

详见公司于 2020 年 6 月 24 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公……
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