公告日期：2020-07-14

证券代码：833441 证券简称：斯派力 主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁伟清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数21,866,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议《2019 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 24 在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）及《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。