公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-038

证券代码：833441 证券简称：斯派力 主办券商：光大证券
佛山市斯派力管业科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁伟清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数16,051,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2016 年第二次募集资金用途》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-038

详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更 2016 年第二次募集资金用途的的公告》（公告编号：2020-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,051,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2020-036）
2.议案表决结果：

同意股数 16,051,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
三、备查文件目录
（一）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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