公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-003

证券代码：833443 证券简称：皇达科技 主办券商：湘财证券
宁夏皇达生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833443 皇达科技 2021 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有限公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理

公告编号：2021-003

登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 8 日

（三）登记地点：厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有限公
司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系地址：厦门市湖里区乌石浦二里 191
号 1908 室厦门 皇达集团有限公司会议室 联系人：公司董事会秘书庄千飞 联
系电话： 13850351633
（二）会议费用：所有费用由与会股东自理。
五、备查文件目录

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日

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