公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-039

证券代码：833443 证券简称：皇达科技 主办券商：湘财证券
宁夏皇达生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈宗平
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司向银行借款并提供资产抵押》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-039

为满足公司业务发展需要，补充公司流动资金，宁夏皇达生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”）2020 年 11 月 6 日与中国农业银行泾源县支行签署（编
号为 64100620200002588）抵押合同，将公司泾华路以北、城关村以东、地埂以南 2088.84 ㎡公司生产车间厂房产抵押给中国农业银行泾源县支行。2020 年 11月 9 日与中国农业银行泾源县支行签署的（编号为 64100620200002588-2）抵押合同，将公司泾华路以北、城关村以东、地埂以南的公司 8447.3 ㎡工业用地抵
押给中国农业银行泾源县支行。以上两处不动产抵押均是为 2020 年 11 月 9 日公
司与中国农业银行泾源县支行签署的 200 万元借款合同提供担保，现进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会，日期为 2020 年 11 月 30 日。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 16 日

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