公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-045

证券代码：833451 证券简称：璧合股份 主办券商：国融证券
璧合科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘鹏
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘鹏先生为公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举刘鹏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-045

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
（二）审议通过《关于续聘张英豪先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘张英豪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张英豪先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘王建先生为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘王建先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王建先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《璧合科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

璧合科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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