公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-004

证券代码：833451 证券简称：璧合股份 主办券商：国融证券
璧合科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘鹏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌》的议案
1.议案内容：

璧合科技股份有限公司公司因筹划重大资产重组事项，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司

公告编号：2022-004

股票已于 2021 年 12 月 30 日开市起停牌，原定复牌日期不晚于 2022 年 1 月 28
日。公司须按照《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定履行重大资产重组程序和信息披露义务。但截至目前，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书，因此公司拟申请延期复
牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至 2022 年 2 月 28 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《璧合科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

璧合科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

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