
公告日期:2022-02-24
公告编号:2022-012
证券代码:833451 证券简称:璧合股份 主办券商:国融证券
璧合科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 11 日 10:00-12:00 。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833451 璧合股份 2022 年 3 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区三间房南里 4 号院 2049 文创园 F 座三层
二、会议审议事项
公告编号:2022-012
(一)补充审议《璧合科技股份有限公司出售资产》的议案
2021 年 12 月,璧合科技股份有限公司(以下简称“公司”)与李明、朴成龙签署《股
权转让协议》,拟将持有的赣州璧合科技有限公司(以下简称“赣州璧合”)100%股权,以
10 万元人民币价格转让给李明、朴成龙,并于 2021 年 12 月完成工商变更;截至 2021 年 12
月,赣州璧合注册资本 490 万元人民币,实缴出资 0 万元人民币。截至 2021 年 9 月 30 日,
赣州璧合经审计总资产为 49,092,004 元、净资产为-147,592,899.72 元。 以“净资产价法”故公司以 10 万元人民币价格转让持有的赣州璧合 100%的股权价格定价公允。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有相关证明文件办理登记。
(二)登记时间:2022 年 3 月 10 日 10:00-12:00,13:00-17:00
(三)登记地点:北京市朝阳区三间房南里 4 号院 2049 文创园 F 座三层
四、 其他
(一)会议联系方式:联系人:王建 电话:010-85591131
(二)会议费用:食宿自理
五、 备查文件目录
《第三届董事会第四次会议决议》
璧合科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
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