公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-012

证券代码：833451 证券简称：璧合股份 主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 11 日 10：00-12：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833451 璧合股份 2022 年 3 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区三间房南里 4 号院 2049 文创园 F 座三层

二、会议审议事项

公告编号：2022-012

（一）补充审议《璧合科技股份有限公司出售资产》的议案

2021 年 12 月，璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）与李明、朴成龙签署《股
权转让协议》，拟将持有的赣州璧合科技有限公司（以下简称“赣州璧合”）100%股权，以
10 万元人民币价格转让给李明、朴成龙，并于 2021 年 12 月完成工商变更；截至 2021 年 12
月，赣州璧合注册资本 490 万元人民币，实缴出资 0 万元人民币。截至 2021 年 9 月 30 日，
赣州璧合经审计总资产为 49,092,004 元、净资产为-147,592,899.72 元。 以“净资产价法”故公司以 10 万元人民币价格转让持有的赣州璧合 100%的股权价格定价公允。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有相关证明文件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 10 日 10:00-12:00,13:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区三间房南里 4 号院 2049 文创园 F 座三层

四、 其他
（一）会议联系方式：联系人:王建 电话：010-85591131
（二）会议费用：食宿自理
五、 备查文件目录
《第三届董事会第四次会议决议》

璧合科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日

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