公告日期：2022-03-04

国融证券

关于璧合科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为璧合科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

挂牌公司是

序号 类别 风险事项 否履行信息

披露义务

1 信息披露 公司未能规范履行信息披露义务 否

（二） 风险事项情况

主办券商在日常督导中了解到，北京新时代宏图基金管理有限公司与北京璧合科技股份有限公司（为璧合科技股份有限公司的曾用名，以下简称“璧合股份”

或“挂牌公司”）于 2016 年 2 月 2 日签订了《北京璧合科技股份有限公司股票发

行认购协议》（以下简称“认购协议”）。璧合股份于 2016 年 4 月 26 日披露了《股

票发行情况报告书》，对 18 名发行对象定向发行股票，其中北京新时代宏图基金管理有限公司认购股数为 1,111,000 股，认购金额 29,997,000 元。

根据《北京市第一中级人民法院民事判决书》[（2021）京 01 民终 7803 号],

北京新时代宏图基金管理有限公司（乙方）与济南微耀网络技术有限公司（甲方）、刘竣丰（丙方）、济南聚力创业投资合伙企业（有限合伙企业）（丁方）于 2017年 4 月签署了《北京璧合科技股份有限公司股票发行认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。（当时乙方、丙方和丁方与挂牌公司的关系：济南微耀网络技术有限公司为挂牌公司第一大股东，持股比例为 28.14%、济南聚力创业投资合伙企业持股比例为 23.13%，济南微耀与聚力创投签署了一致行动人协议，刘竣丰先生为济南微耀控股股东和聚力创投的执行事务合伙人，通过北京微耀和

聚合创想间接控制公司 51.27%股份，为公司实际控制人。）该补充协议约定了在原协议中增加对璧合科技（璧合股份）业绩的承诺事项。具体内容如下：

“1、乙方对璧合科技投资完成后，甲方、丙方、丁方对璧合科技未来一定时间内的经营业绩进行承诺：璧合科技 2016 年实现净利润不低于人民币陆仟万元(小写 60,000,000.00 元)；璧合科技 2017 年实现净利润不低于人民币玖仟万元(小写 90,000,000.00 元)；璧合科技 2018 年实现净利润不低于人民币壹亿参仟伍佰万元(135,000,000.00 元)。

如璧合科技 2016 年至 2018 年间，任一年度实现净利润总额未达到上述承诺

业绩，则乙方有权要求甲方、丙方、丁方以乙方认购价格按照年化收益 10%计算后的价格回购乙方所持有的璧合科技股份。

上述业绩补偿中实际实现的净利润数据，应以具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计的数据为准。

2、若璧合科技发生股权转让情况，则乙方有权要求甲方、丙方、丁方以乙方认购价格按照年化收益 10%计算后的价格优先回购乙方所持有的璧合科技股份。”

北京市第一中级人民法院于 2022 年 2 月 9 日作出判决：刘竣丰、北京微耀

网络技术有限公司、北京聚合创想科技合伙企业（有限合伙）于判决生效之日起

10 日内向北京新时代宏图基金管理有限公司支付 2999.7 万元以及以 2999.7 万

元为基数，自 2016 年 3 月 9 日起至实际付清之日止，按年化收益 10％计算的股

份回购款，并扣除刘竣丰已付 300 万元。

上述关于业绩承诺的补充协议，挂牌公司未进行过披露，提请广大投资者注意投资风险。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

上述关于业绩承诺的补充协议，挂牌公司未进行过披露，提请广大投资者注意投资风险。

三、 主办券商提示

上述关于业绩承诺的补充协议，挂牌公司未进行过披露，提请广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

国融证券

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