公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-018

证券代码：833451 证券简称：璧合股份 主办券商：国融证券
璧合科技股份有限公司董事长、董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 4 月 13 日收到董事刘鹏先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 4 月 13 日收到董事刘竣丰先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 4 月 13 日收到董事王建先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 4 月 13 日收到财务负责人王建先生递交的辞职报告，自
2022 年 4 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2022 年 4 月 13 日收到副总经理王建先生递交的辞职报告，自 2022
年 4 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务，同时不再暂代董事会秘书职务，自 2022年 4 月 13 日起生效。

本公司董事会于 2022 年 4 月 13 日收到董事长刘鹏先生递交的辞职报告，自 2022
年 4 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2022 年 4 月 13 日收到总经理张英豪先生递交的辞职报告，自 2022

公告编号：2022-018

年 4 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。
（二）辞职原因

具为个人原因。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

已经按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定提名新的董事人选提交股东大会审议。
（二）对公司生产、经营上的影响

刘鹏先生、刘竣丰先生、王建先生、张英豪先生的辞职不会对公司的经营与发展产生不利影响。
三、备查文件

（一）刘竣丰先生的《辞职申请》；

（二）刘鹏先生的《辞职申请》；

（三）王建先生的《辞职申请》；

（四）张英豪先生的《辞职申请》；

璧合科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日

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