公告日期：2022-05-05

璧合科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗 旨和范围......3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份 发行......4

第二节 股份 增减和 回购 ......5

第三节 股份 转让......6

第四章 股东和 股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东 大会的 一般规定 ...... 9

第三节 股东 大会的 召集 ......11

第四节 股东 大会的 提案与 通知 ...... 12

第五节 股东 大会的 召开 ......14

第六节 股东 大会的 表决和 决议 ...... 17

第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事 会......24

第六章 总经理 及其他高 级管理 人员 ...... 29

第一节 总经 理......29

第二节 董事 会秘书......31

第七章 监事会...... 32

第一节 监事...... 32

第二节 监事 会......33

第八章 财务会 计制度、 利润分 配和审计...... 35

第一节 财务 会计制 度 ......35

第二节 利润 分配......35

第三节 内部 审计......36

第四节 会计 师事务 所的聘任 ...... 36

第九章 通知与 公告......37

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 37

第十章 投资者 关系管理......38
第十 一章 合 并 、分立、 增资、 减资、 解散和 清算...... 39

第一节 合并 、分立 、增资 和减资 ...... 39

第二节 解散 和清算......40

第十 二章 修 改 章程......42
第十 三章 附则...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司名称：璧合科技股份有限公司。

第三条 公司住所：北京市怀柔区雁栖镇下庄村 417 号 4 层 016 室。

第四条 公司注册资本为人民币 191,157,300 元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。公司 2015 年 8 月 10 日经全国中小
企业股份转让系统有限公司同意，于 2015 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院起诉。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：璧合科技是基于大数据技术，提供跨屏程序化广
告投放策略和技术解决方案的效果广告公司。以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，促进公司全面发展，努力使全体股东的
投资安全、增值，实现股东利益最大化，推动地区经济发展，造福员工，创造良好的社会效益。

第十一条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、
技术转让；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；经济贸易咨询；电脑图文设计；电脑动画设计；摄影扩印服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）。

第三章 股 份

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。