公告日期:2024-08-21
公告编号:2024-033
证券代码:833453 证券简称:永创医药 主办券商:开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席朱如帮
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《江苏永创医药科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
公告编号:2024-033
统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求,公司编制了《2024 年半年度报告》并提请监事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候人
的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司监事会需进行换届选举;经公司股东推荐及本人同意,现监事会提名第三届监事会成员朱如帮为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,并提交公司股东大会审议选举;任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。截止本公告日,上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。根据有关规定,为确保监事会工作的正常运作,第三届监事会的原有监事在新四届监事会产生之前继续履行监事职责,直至第四届监事会产生之日自动卸任。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏永创医药科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
公告编号:2024-033
江苏永创医药科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日
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