公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-037

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 9：00。

公告编号：2024-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833453 永创医药 2024 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏永创医药科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提议，同意提名毕永堪先生、毕丽敏女士、孙德明先生、吴刚先生、徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相 关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。
（二）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

公告编号：2024-037

股东每 10 股派发现金红利 16 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核
算的结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neep.com.cn/）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。
（三）审议《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现监事会提名第三届监事会成员朱如帮为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。截止本公告日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的原有监事在新四届监事会产生之前继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日自动卸任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案……
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