公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-050

证券代码：833458 证券简称：悦为股份 主办券商：东北证券
悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姚凌宇

6.会议列席人员：监事会主席姚淑会、监事马蒙、监事叶霞、其他高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司购买花花公子商标授权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-050

根据公司发展战略和经营需要，经公司审慎研究决定，子公司义乌首诺供应链管理有限公司拟以 400 万美元向一欣品牌管理（上海）有限公司购买花花公子
商标 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的使用许可。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2021 年 12 月 27 日 10 点在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东
大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
悦为（浙江）供应链管理股份有限公司
董事会

公告编号：2021-050

2021 年 12 月 10 日

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