公告日期：2022-04-29

证券代码：833458 证券简称：悦为股份 主办券商：东北证券
悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：线上

3.会议召开方式：线上钉钉视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姚凌宇

6.会议列席人员：监事会主席姚淑会、监事叶霞、监事马蒙

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

经过公司全员 2021 年的努力，公司的经营管理有了很大的进步和提升，为
了能够更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，公司董事会编制了《公司 2021 年年度董事会工作报告》。

根据《公司法》、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》等规定， 本报告对 2021 年度公司的生产经营情况、公司发展、 2021 年度公司董事会主要工作等几个方面进行了全面的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律法规， 以及《悦为（浙江）供应链管理股份有
限公司章程》规定， 结合 2021 年度公司经营情况， 为在 2022 年更好的依法实
现企业经营宗旨，公司制作了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据 2021 年度总经理的工作情况，公司总经理向董事会做了《2021 年年度
总经理工作报告》的汇报工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

根根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2021 年生产经营实际情况下，公司编制了《公司 2021 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规定，在公司制定 2022 年的经营销售计划的情况下，编制了《公司 2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年利润分配方案》
1.议案内容：

为了公司持续稳定的发展，董事会提议本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，……
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