公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-019

证券代码：833458 证券简称：悦为股份 主办券商：东北证券
悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚凌宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,215,730 股，占公司有表决权股份总数的 96.5851%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-019

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司2022年8月18日披露的2022年半年度报告(财务数据未经审计)，
截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
57,342,569.41 元，母公司未分配利润为 54,481,893.16 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 28,177,960 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 19.30 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 54,383,462.80 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数 27,215,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
三、备查文件目录

（一）、《悦为(浙江)供应链管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

公告编号：2022-019

董事会
2022 年 9 月 6 日

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