公告日期：2023-04-26

证券代码：833458 证券简称：悦为股份 主办券商：东北证券
悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姚凌宇

6.会议列席人员：监事会主席姚淑会、监事叶霞、监事马蒙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程和议案内容等方面 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《悦为（浙江） 供应链管理股份有限公司章程》等规定，
董事会对 2022 年度公司的生产经营情况、公司发展、2022 年度公司董事会主
要工作等几个方面进行了全面的总结，形成了《公司 2022 年年度董事会工作 报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律法规，以及《悦为（浙江）供应链管理股份有
限公司章程》规定，结合 2022 年度公司经营情况，为在 2023 年更好的依法实
现企业经营宗旨，公司制作了《2022 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度总经理的工作情况，公司总经理向董事会做了《2022 年年
度总经理工作报告》的汇报工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规

定，在总结公司 2022 年生产经营实际情况下，公司编制了《公司 2022 年财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规 定，按照财务预算编制原则，在公司制定 2023 年的经营销售计划的情况下， 编制了《公司 2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年利润分配方案》
1.议案内容：

为了公司持续稳定的发展，董事会提议本年度暂不向股东实施利润分配， 也不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计2023年的年度财务报表的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度较好的完成了公司的
年审工作，董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会……
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