
公告日期:2023-05-19
证券代码:833458 证券简称:悦为股份 主办券商:东北证券
悦为(浙江)供应链管理股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚凌宇
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数25,944,421 股,占公司有表决权股份总数的 92.0734%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
为更好地履行公司董事会工作职责,推动 2023 年公司各方面工作,根据相关法律法规及《悦为(浙江)供应链管理股份有限公司章程》的规定,公司董事会编制了《公司 2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,944,421 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(二)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》和相关法律法规,以及《悦为(浙江)供应链管理股份有限公司章程》规定,结合 2022 年度公司经营情况,为在 2023 年更好的依法实现企业经营宗旨,公司制作了《2022 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,944,421 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2022 年财务决算报告》
1.议案内容:
在总结公司 2022 年生产经营实际情况下,根据相关法律法规及《悦为(浙江)供应链管理股份有限公司章程》的规定,公司董事会编制了《公司 2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,944,421 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2023 年财务预算报告》
1.议案内容:
在制定 2023 年的经营销售计划的情况下,根据相关法律法规及《悦为(浙江)供应链管理股份有限公司章程》的规定,公司董事会编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,944,421 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(五)审议通过《公司 2022 年利润分配方案》
1.议案内容:
为了公司持续稳定的发展,董事会提议本年度暂不向股东实施利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,944,421 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(六)审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计……
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