公告日期：2023-05-19

证券代码：833458 证券简称：悦为股份 主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚凌宇

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,944,421 股，占公司有表决权股份总数的 92.0734%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为更好地履行公司董事会工作职责，推动 2023 年公司各方面工作，根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,944,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律法规，以及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》规定，结合 2022 年度公司经营情况，为在 2023 年更好的依法实现企业经营宗旨，公司制作了《2022 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,944,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

在总结公司 2022 年生产经营实际情况下，根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,944,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

在制定 2023 年的经营销售计划的情况下，根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,944,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2022 年利润分配方案》

1.议案内容：

为了公司持续稳定的发展，董事会提议本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,944,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计……
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