公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-024

证券代码：833458 证券简称：悦为股份 主办券商：东北证券
悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚凌宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,944,421 股，占公司有表决权股份总数的 92.0734%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2023-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司拟以截止 2023 年 6 月 30 日的公司未经审计的未分配利润进行分红。具
体为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 28.3997 元（含税）, 实际分派结果以中国证券登记结算
有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业
股份 转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度权益分派预案公告》（2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,944,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

考虑到经营活动的便利及管理需求，公司决定将注册地由浙江省金华义乌市稠江街道杨村路288号高层次人才创业园科研楼B座三楼306室变更至浙江省金
华市义乌市稠江街道伏龙山南路 387 号义乌红狮智慧物流园二区 C3 栋 3AF03。
同时拟对《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,944,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-024

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况
三、备查文件目录

1、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日

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