公告日期：2023-10-27

证券代码：833465 证券简称：特力惠 主办券商：一创投行
特力惠信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：福州市东大路 92 号华源大厦六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事孙宜中
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,683,884 股，占公司有表决权股份总数的 49.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 2 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2022 年度工作进行总结，形成《2022 年度董事会工作报告》，会议对该报告进行审议。2、议案表决结果

同意股数 25,683,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2022 年度工作进行总结，形成《2022 年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。
2、议案表决结果

同意股数 25,683,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容

根据 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，
会议对该报告进行审议。
2、议案表决结果

同意股数 25,683,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容

公司根据 2023 年经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，编制《2023 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。
2、议案表决结果

同意股数 25,683,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1、议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）及《特力惠信息科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。
2、议案表决结果

同意股数 25,683,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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