公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-012

证券代码：833465 证券简称：特力惠 主办券商：一创投
行

特力惠信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：福州市东大路 92 号华源大厦六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈曙光
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,941,100 股，占公司有表决权股份总数的 48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-012

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陈曙光、彭清新、王阳艳、孙宜中、翁毅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日
起生效。具体详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,941,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陈汉聪、齐晶辉为公司第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于
2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,941,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2024-012

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。详见公司于 2024年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《特力惠信息科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-007）。

2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。