公告日期：2024-04-30

证券代码：833465 证券简称：特力惠 主办券商：一创投行
特力惠信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833465 特力惠 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请福建天衡联合（福州）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

福建省福州市东大路 92 号华源大厦六层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2023 年 度工作进行总结，形成《2023 年度董事会工作报告》，会议对该报告进行审议。（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2023 年度工作进
行总结，形成《2023 年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，
会议对该报告进行审议。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2024 年经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与
经营能力，编制《2024 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-019）及《特力惠信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-020）。
（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本 总额的公告》（公告编号 2024-021）。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

为实现公司稳健、持续发展，维护全体股东的长远利益，保障公司生产经 营的正常运行，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
（八）审议《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

尤尼泰振青会计师事务所圆满完成公司 2023 年度审计工作，公司拟续聘
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

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