公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-044

证券代码：833465 证券简称：ST 特力惠 主办券商：一创投行
特力惠信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2. 会议召开地点：福州市东大路 92 号华源大厦六层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈曙光

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-044

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额 的公告》（公告编号 2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公司关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的公告》（公告编号 2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-044

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《特力惠信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特力惠信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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