公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-058

证券代码：833465 证券简称：ST 特力惠 主办券商：一创投行
特力惠信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-058

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833465 ST 特力惠 2024 年 10 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福州市东大路 92 号华源大厦六层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司董事的议案》

董事翁毅因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》等相关规定，提名林世福担任公司董事职务，自股东大会 决议通过之日起生效

详见公司 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的《特力惠信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-055）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-058

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其 他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委 托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股 东营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合 伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其它有 效证明办理登记。

4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业 股东营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企 业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席 者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 1 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：福州市东大路 92 号华源大厦六层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：福州鼓楼区东大路 92 号华源大厦六层 联系人：
邹春芳 联系电话：0591-87……
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