公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-062

证券代码：833465 证券简称：ST 特力惠 主办券商：一创投行
特力惠信息科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：福州市东大路 92 号华源大厦六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈曙光
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,941,100 股，占公司有表决权股份总数的 48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-062

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

董事翁毅因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名林世福担任公司董事职务，自股东大会决议通
过之日起生效。议案内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日披露于全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2024-055）。
2.议案表决结果：
同意股数 24,941,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 00.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林世 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
福 月 1 日 时股东大会

四、备查文件目录

《特力惠信息科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

特力惠信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。