公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-021

证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主办券商：国信证券
浙江纳美新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江纳美新材料股份有限公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833467 纳美新材 2023 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号浙江纳美新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《浙江纳美新材料股份有限公司董事会议事规则》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-012）。
（二）审议《浙江纳美新材料股份有限公司监事会议事规则》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-014）。
（三）审议《浙江纳美新材料股份有限公司对外担保管理制度》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-016）。（四）审议《浙江纳美新材料股份有限公司对外投资管理制度》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的

公告编号：2023-021

《浙江纳美新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-015）。（五）审议《浙江纳美新材料股份有限公司股东大会议事规则》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-013）。（六）审议《浙江纳美新材料股份有限公司关联交易管理制度》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-017）。（七）审议《浙江纳美新材料股份有限公司利润分配管理制度》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-019）。（八）审议《浙江纳美新材料股份有限公司承诺管理制度》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-020）。
（九）审议《浙江纳美新材料股份有限公司投资者关系管理制度》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江纳美新材料股份有限公司投资者关……
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