公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-031

证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主办券商：国信证券
浙江纳美新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江纳美新材料股份有限公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833467 纳美新材 2023 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号浙江纳美新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江纳美新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董顺卿、朱沁雨、刘志军。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-031

（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2.法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；4.办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 27 日 15:00-17:00

（三）登记地点：浙江纳美新材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号
会议联系人：吕高跃 联系电话：0572-5508990-518 传真：0572-5508991 邮
编：313301 邮箱：lvgaoyue@nano-matec.com
（二）会议费用：与会股东食宿、交通自费
五、备查文件目录

《浙江纳美新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江纳美新材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日

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