公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-003

证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主办券商：国信证券
浙江纳美新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《浙江纳美新材料股份有限公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 10:00。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833467 纳美新材 2024 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行需要进行换届选举。经公司股东推荐，现提名赵磊（连任）、李伟（连任）、张涛（连任）、史炜（连任）、何贵平（连任）为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年。上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任董事的情形。
（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行需要进行换届选举。现提名延立田（连任）、潘峰（连任）为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年。上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2.法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件

公告编号：2024-003

和本人身份证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 26 日 15:00—17:00

（三）登记地点：浙江纳美新材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号，会议联系人：吕高跃，联系电话：0572-5508990-518，传真 0572-5508991，邮编：313301，邮箱：lvgaoyue@nano—matec.com。
（二）会议费用：与……
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