公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-004

证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主板券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号

3.会议召开方式：现场

4．发出会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以电话、电子邮件、书

面方式发出。

5.会议主持人：延立田

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议召开情况

会议出席职工代表 20 人，授权合出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

本次会议表决如下议案：

一、审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，选举张振亮（连任）先生为公司第四

届监事会职工代表监事，与经 2024 年第一次临时股东代表大会选举产生的两名
非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第一次职工代表大

公告编号：2024-004

会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，张振亮先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意：20 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、备查文件目录

浙江纳美新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

浙江兆龙互连科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日

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