公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-008

证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主办券商：国信证券
浙江纳美新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以电话、电子邮件、
书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵磊

6.会议列席人员：延立田、张振亮、潘峰、吕高跃、谢明芳、仰荣华、张威
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第四届董事会选
举赵磊先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 3 月 27 日至 2027
年 3 月 26 日。经核查，赵磊先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2024-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第四届董事会选
举李伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自 2024 年 3 月 27 日至
2027 年 3 月 26 日。经核查，李伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第四届董事会聘
任赵磊先生为公司总经理，任期三年，自 2024 年 3 月 27 日至 2027 年 3 月 26 日。
经核查，赵磊先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第四届董事会聘
任李伟先生为公司副总经理，任期三年，自 2024 年 3 月 27 日至 2027 年 3 月 26
日。经核查，李伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-008

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司总经理提名，
聘任谢明芳女士为公司财务总监，任期三年，自 2024 年 3 月 27 日至 2027 年 3
月 26 日。经核查，谢明芳女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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