公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-006

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场与视频相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨建明先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨眉因工作原因以视频方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行广水支行申请贷款的议案》

公告编号：2024-006

1.议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向中国工商银行广水市支行申请信用贷款 2000万元，利率 3.2%，贷款期限 12 个月。具体事宜以公司与中国工商银行广水市支行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。