公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-015

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833468 双剑股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（武汉）律师事务所委派的两位律师。
（七）会议地点

湖北双剑鼓风机股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》进行审议。（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》进行审议。（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2022 年度财务决算报告》进行审议。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2024 年度财务预算报告》进行审议。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公告编号：2024-015

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行审议。
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

考虑公司目前的情况，公司 2023 年度暂不作利润分配。
（七）审议《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。
（八）审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，并核实公司 2023 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，出具了《关于湖北双剑鼓风机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。对《关于湖北双剑鼓风机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》进行审议。（九）审议《关于子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，子公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案……
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