公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-025

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨建明先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数101,060,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.7009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-025

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘文涛先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事杨建明先生提出辞任董事职务，现向董事会提议提名刘文涛先生为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数101,060,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024年第二次

杨建明 董事 离职 2024 年 6 月 4 日 审议通过
临时股东大会

2024年第二次

刘文涛 董事 任职 2024 年 6 月 4 日 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2024-025

湖北双剑鼓风机股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。