公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-040

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场和视频相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：董事长杨眉

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

公告编号：2024-040

1.议案内容：

公司全资子公司湖北双剑环境科技有限公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司随州分行申请续贷 1000 万元人民币，由公司持有的鄂(2017)广水
市不动产权第 0004771 号、0004772 号、0004773 号、0004774 号、0004775 号、
0004777号共6处不动产权（其中面积共为：房产12628.52㎡、土地面积10867.03㎡）作为抵押担保，具体内容以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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