公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-042

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场和视频相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：董事长杨眉

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《车辆处置暨关联交易的议案》

公告编号：2024-042

1.议案内容：

公司拟将所有的一辆宝马牌轿车，以人民币 304,152.44 元价格出售给公司持股 5%以上股东阳光明。车辆价格在充分参考车辆账面净值及二手车市场交易价基础上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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