公告日期：2024-09-30

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

章 程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 党组织 ...... 4
第三章 经营宗旨和范围 ...... 5

第四章 股 份 ...... 6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 8

第三节 股份转让 ...... 10

第五章 股东和股东大会 ...... 11

第一节 股 东 ...... 11

第二节 股东大会的一般规定 ...... 14

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22

第六章 董事会 ...... 25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 27

第七章 经理及其他高级管理人员 ...... 31
第八章 监事会 ...... 33

第一节 监 事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第九章 投资者关系管理 ...... 36
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第十一章 通知与公告 ...... 40
第十二章 信息披露 ...... 41
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42

第十四章 修改章程 ...... 44
第十五章 附则 ...... 44

湖北双剑鼓风机股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护湖北双剑鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《湖北双剑鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 湖北双剑鼓风机股份有限公司公司系依照《公司法》等有关法律、
行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行)》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在随州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：湖北双剑鼓风机股份有限公司

英文名称：Hubei Shuangjian Blower Co.,Ltd.

第四条 公司住所：湖北省广水市广水经济技术开发区（邮政编码：432721）
第五条 公司注册资本为人民币 10,560 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。