公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-064

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日 以电话和微信方式发出
5.会议主持人：监事郑家斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘棉驰先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事佟德瑞先生因工作变动原因辞去监事职务，现根据广业装备集团发

公告编号：2024-064

来的《关于推荐湖北双剑鼓风机股份有限公司董事长人选，监事、监事会主席人选及财务总监人选的函》（广业装备函[2024]19 号），选举刘棉驰先生担任公司四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

为了保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 30 日

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