公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-067

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逯金先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数101,425,700 股，占公司有表决权股份总数的 96.0471%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-067

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘棉驰先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事佟德瑞先生因工作变动原因辞去监事职务，现根据广业装备集团发来的《关于推荐湖北双剑鼓风机股份有限公司董事长人选，监事、监事会主席人选及财务总监人选的函》（广业装备函[2024]19 号），选举刘棉驰先生担任公司四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,425,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

为了保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,425,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-067

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第四次

佟德瑞 监事 离职 2024年10 月15日 审议通过
临时股东大会

2024 年第四次

刘棉驰 监事 任职 2024年10 月15日 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》。

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