公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-019
证券代码:833470 证券简称:泰聚泰 主办券商:开源证券
成都泰聚泰科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:马天琛
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名马天琛先生、孙南先生、徐辉女士、方渝先生、王艳茜女士为公司第四届董事会董事候选人》议案。
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 4 月 28 日届满,现根据《公司法》
公告编号:2024-019
及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事提名马天琛先生、孙南先生、徐辉女士、方渝先生、王艳茜女士为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案。
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提请于 2024 年 5 月 6 日召
开公司 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都泰聚泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
成都泰聚泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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