公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-004

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：开源证券
上海博丹环境工程技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 14 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长董杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司将于 2020 年 4 月向南京银行股份有限
公司借款 950 万元，该借款的年利率为 4.55%，期限为 2020 年 4 月至 2023 年 3

公告编号：2020-004

月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事董杰、陆绍飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海博丹环境工程技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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