公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-017

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：开源证券
上海博丹环境工程技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：上海市静安区高平路 100 号 9 号楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,628,894 股，占公司有表决权股份总数的 75.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-017

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近期发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，旨在提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益。
根据以上规定、规则的要求，《公司章程》将进行相应修订。
2.议案表决结果：

同意股数 15,628,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》议案
1.议案内容：

因拟修订《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 15,628,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理规则》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-017

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司的实际情况，为使《股东大会议事规则》等公司治理规则符合监管、治理要求，结合《公司章程》修订情况，公司需对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理规则的相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 15,628,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
三、备查文件目录
《上海博丹环境工程技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海博丹环境工程技术股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日

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