公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-031

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：开源证券
上海博丹环境工程技术股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是追认偶发性关联交易。

1、公司于 2019 年 7 月 31 日与浙江泰隆商业银行股份有限公司上海闸北支
行签订流动资金借款合同，公司借款人民币 200.00 万元，年利率 9.84%，期限为
2019 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 16 日；该笔借款由董杰、陆绍飞、张文伟、陆
凤飞提供连带责任保证担保。

2、公司于 2019 年 9 月 30 日与兴业银行股份有限公司上海自贸试验区支行
签订流动资金借款合同，公司借款人民币 200.00 万元，年利率 6.10%，期限为
2019 年 9 月 30 日至 2020 年 9 月 29 日；该笔借款由股东董杰、陆绍飞提供提供
连带责任保证担保。

3、公司于 2019 年 12 月向实际控制人董杰女士个人借款 500.00 万元，董杰
女士于 2019 年 12 月同意无条件豁免对公司的该 500.00 万债权。

4、公司于 2019 年 11 月 12 日与关联方上海鸿飞环保科技服务中心签订了一
份总金额为 260.00 万元的设备采购合同，用于购买业务发展所需要的设备。
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，关联董事董杰、陆绍飞、张文伟回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接

公告编号：2020-031

提交股东大会审议通过后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海鸿飞环保科技服务中心

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 69504 室（上海泰和经
济发展区）

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 69504 室（上海泰
和经济发展区）

企业类型：个人独资企业

法定代表人：陆凤飞

实际控制人：陆凤飞

注册资本：0

主营业务：从事环保、节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，市场营销策划，景观设计，园林绿化工程，环境工程，建筑装修装饰工程，环保工程，水处理工程，环保设备、五金交电、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，机电设备的安装。

关联关系：董事陆绍飞的姐姐的附属企业

2. 自然人

姓名：董杰

住所：上海市四达路

关联关系：董杰为公司控股股东、实际控制人，实际控制本公司 45.36%的股份，担任公司董事长、总经理职务。

3. 自然人

姓名：陆绍飞

公告编号：2020-031

住所：陆绍飞为公司控股股东、实际控制人，实际控制本公司 11.76%的股份，
担任公司董事、副总经理、技术总监职务。

关联关系：董杰与陆绍飞系夫妻关系。

4. 自然人

姓名：张文伟

住所：上海市水电路

关联关系：张文伟为公司股东，持有公司 0.49%的股份，担任公司董事职务。
5. 自然人

姓名：陆凤飞

住所：上海市新场镇

关联关系：陆凤飞与陆绍飞姐弟关系
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1、公司于 2019 年 7 月 31 日与浙江泰隆商业银行股份有限公司上海闸北支
行签订流动资金借款合同，公司借款人民币 200.00 万元，年利率 9.84%，期限为
2019 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 16 日……
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