公告日期：2020-07-06

公告编号：2020-041

证券代码：833473 证券简称：ST 博丹 主办券商：开源证券
上海博丹环境工程技术股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
由董事会召集本次股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议在公司会议室召开，表决方式采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日 13:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833473 ST 博丹 2020 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市静安区高平路 100 号 9 号楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址暨章程修订》

由原注册地址：上海市曲阳路 900 弄 3 号 205 室, 变更为:上海市宝山区双城路
803 弄 11 号 1602A-3462 室，同时对公司章程中相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记 手

公告编号：2020-041

续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本 人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、 加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2020 年 7 月 22 日前送达或传真至
公司，信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2020 年 7 月 22 日 9 时 30 分至 2020 年 7 月 22 日 13 时
00 分。
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市静安区高平路 100 号 9 号楼；联系电话： 021-65535328；传真：021-65535328-816；联系人：徐菁。
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海博丹环境工程技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海博丹环境工程技术股份有限公司
董事会
……
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