公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-042

证券代码：833473 证券简称：ST 博丹 主办券商：开源证券
上海博丹环境工程技术股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：上海市静安区高平路 100 号 9 号楼会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 董杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,628,894 股，占公司有表决权股份总数的 75.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人

公告编号：2020-042

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨章程修订》
1.议案内容：

由原注册地址：上海市曲阳路 900 弄 3 号 205 室, 变更为:上海市宝山区
双城路 803 弄 11 号 1602A-3462 室，同时对公司章程中相关条款进行修订。
本次变更为公司业务发展需要，没有导致公司主营业务发生变化，未对公司经 营发展产生不利影响。
2.议案表决结果：

同意股数 15,628,894 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
三、备查文件目录
《上海博丹环境工程技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

上海博丹环境工程技术股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 24 日

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