公告日期：2024-07-05

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：黄一笃
6.会议列席人员：公司董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举黄一笃为公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

鉴于公司于 2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年第五次临时股东大
会审议通过相关议案，并产生了第四届董事会董事成员，根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，现拟选举黄一笃先生担任第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任彭彪为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定，董事会现拟聘任彭彪为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任周广涛为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定，现拟聘任周广涛为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于第四届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定，现拟聘任徐丽芳为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任张晓鸽为公司副总经理兼财务总监兼董事
会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定，现拟聘任张晓鸽为公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任赖少海为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会已成立，根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定，现拟聘任赖少海为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于选举公司第四届董事会……
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