公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-069

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2. 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：孙刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-069

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举孙刚为监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会换届已经完成，为保证监事会工作的顺利开展，以满足监事会日常监督管理的工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举孙刚先生为第四届监事会主席。

孙刚先生的个人简历如下：

孙刚，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
本科学历。1986 年 9 月至 1992 年 12 月，就职于中国远洋运输公司，
任船员；1992 年 12 月至 1997 年 12 月，就职于广东外运黄埔有限公
司，任业务员；1997 年 12 月至 2005 年 6 月，就职于广州中粮国际
船务代理有限公司，任总经理；2005 年 6 月至 2014 年 12 月，就职
于侨益集团，任董事兼副总经理；2015 年 2 月至今，任本公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《侨益物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2024-069
侨益物流股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 5 日

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