公告日期：2024-07-05

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一笃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,980,047 股，占公司有表决权股份总数的 68.51%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议情况:公司高管周广涛、徐丽芳、赖 少海列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已于 2024 年 3 月 31 日届满，为保证董事
会工作的正常运作，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行新一届董事会换届选举。现拟提名黄一笃、彭彪、粟志军、董强任第四届董事会非独立董事候选人。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。出席会议的股东对以上非独立董事候选人进行逐个审议：

（1）提名黄一笃为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名彭彪第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（3）提名粟志军为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（4）提名董强为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,980,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已于 2024 年 3 月 31 日届满，为保证董事
会工作的正常运作，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行新一届董事会换届选举。现拟提名蒋春晨、郭萍、周阳任第四届董事会独立董事候选人。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。出席会议的股东对以上独立董事候选人进行逐个审议：

（1）提名蒋春晨先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三
年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名郭萍女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三
年，自股东大会审议通过后生效；

（3）提名周阳先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三

年，自股东大会审议通过后生效；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,980,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司及关联方拟为子公司向广西北部湾银行股
份有限公司钦州分行申请借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司拟向广西北部湾银行股份有限公司钦州分行申请 1000 万元的（敞口）综合授信，借款人为广西钦州保税港区侨益物流有限公司，具体以签订的授信合同为准。

侨益物流股份有限公司、浙江利远海运有限公司按持股比例在不超过 1000 万元（敞口）的额度内提供连带责任保证担保，具体以签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,980,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议……
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