公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-067

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事
会第一次会议于 2024 年 7 月 3 日审议并通过：

聘任张晓鸽女士为公司副总经理，任职期限至 2027 年 7 月 3 日
止，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000
股，占公司股本的 0.1788%，不是失信联合惩戒对象。

注:上述持股数均为直接持股，未合并计算间接持股。
（二） 任命原因

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任张晓鸽女士为公司副 总经理。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2024-067

张晓鸽，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉
族，硕士研究生学历，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2010 年 6
月，就职于广东中恒信会计师事务所，任高级项目经理；2011 年 7
月至 2017 年 12 月，就职于运通四方汽配供应链股份有限公司，任
财务总监兼董事会秘书；2017 年 12 月至今，任本公司财务总监； 2018 年 7 月至今，任本公司董事会秘书,现任副总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一 步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 独立董事意见

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意 的独立意见。

公告编号：2024-067

四、 备查文件
《侨益物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

侨益物流股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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