公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-064

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 7 月 3 日审议并通过：

选举黄一笃先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月
3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,220,000 股，占公司股本的 7.1707%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭彪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,220,000 股，占公司股本的 7.1707%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周广涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7
月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,330,000 股，占公司股本的 2.3141%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-064

聘任徐丽芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7
月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,680,000 股，占公司股本的 2.6617%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓鸽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7
月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.1788%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓鸽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司
股本的 0.1788%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓鸽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司
股本的 0.1788%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖少海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7
月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

注:上述持股数均为直接持股，未合并计算间接持股。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 7 月 3 日审议并通过：

选举孙刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7
月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,310,000 股，占公司股本的 2.2942%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-064

注:上述持股数均为直接持股，未合并计算间接持股。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响。
三、 独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《侨益物流股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公 告编号：2024-070）

公告编号：2024-064

四、 备查文件

（一）《侨益物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《侨益物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。