公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-072

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一笃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,801,047 股，占公司有表决权股份总数的 68.33%。

公告编号：2024-072

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事董强、粟志军、郭萍、周阳、蒋春晨因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙刚因工作原因缺席 ；

3.公司董事会秘书未列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议情况:公司高管周广涛、徐丽芳列 席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于确定公司董事、监事、高管薪酬标准的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现拟确定公司董事、监事、高管薪酬标准如下：

（1）、外部非受薪董事（不含国企股东委派）的薪酬标准为每年12 万元整（含税），任职期间每月发放一次。

（2）、内部董事、非职工代表监事、高级管理人员的薪酬标准按公司《薪酬管理办法》执行。

（3）、职工监事的薪酬标准为每年 3.6 万元整（含税），任职期间每年发放一次。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,801,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-072

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的 2024 年第六次临时股东大会决议文件。

侨益物流股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日

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